Home / Pháp Luật / Chuyện Cảnh Giác / Bộ Công an điều tra vụ chiếm đoạt tài sản qua tiền ảo

Bộ Công an điều tra vụ chiếm đoạt tài sản qua tiền ảo

Công ty CP OTCMAX đã phát hành tiền ảo “Vncoins”, quảng bá đưa loại tiền ảo này lên sàn giao dịch tiền kỹ thuật số và bán ra thị trường.

Chiều ngày 22/4/2020, Cổng thông tin Bộ Công an đã phát đi thông báo tìm bị hại liên quan vụ án “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó, qua quá trình điều tra, lực lượng Bộ Công an xác định, tháng 8/2016, Nguyễn Hữu Tiến thành lập Công ty CP OTCMAX nhằm huy động vốn của các nhà đầu tư tham gia góp tiền vào Công ty theo mô hình kinh doanh kiểu đa cấp.

Công ty CP OTCMAX đã phát hành đồng tiền ảo “Vncoins”, quảng bá đưa đồng tiền ảo “Vncoins” lên sàn giao dịch tiền kỹ thuật số và bán ra thị trường.

Chân dung đối tượng Nguyễn Hữu Tiến.

Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị những ai đã mua tiền kỹ thuật số “Vncoins” liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra vụ án.Với thủ đoạn trên, Nguyễn Hữu Tiến đã tuyên truyền, bán trái phép đồng tiền ảo “Vncoins cho nhiều người tại nhiều địa bàn trên cả nước.

Được biết, Nguyễn Hữu Tiến còn là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Thiên Rồng Việt. Cuối tháng 2/2020, lực lượng Bộ Công an cũng đã có kết luận điều tra bổ sung vụ án liên quan đến bị can này.

Tiến cùng với các đồng phạm, gồm: Nguyễn Hồng Quân, Phạm Việt Sơn, Phạm Thị Phương Thư thành lập các Công ty CP Đầu tư Thiên Rồng Việt, Công ty CP OTCMAX, Công ty CP VNCOINS và Công ty CP ALLUNEE.

Sau đó, các đối tượng đã tạo lập các trang web như “thienrongviet.com, otcmax.vn, vncoin.vn” để quảng bá hình ảnh, in ấn các tạp chí, ấn phẩm, tổ chức nhiều buổi hội thảo, hội nghị khách hàng, đưa ra các thông tin không đúng sự thật về các dự án đầu tư.

Đồng thời, hứa hẹn trả lãi suất cao, hoa hồng hấp dẫn, tạo dựng lòng tin, huy động nhà đầu tư góp vốn vào công ty theo hình thức đa cấp.

Thực chất, Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm đã lấy tiền của các nhà đầu tư sau để trả một phần gốc và lãi cho các nhà đầu tư trước trong thời gian ban đầu. Sau đó, các đối tượng không trả lãi và hoa hồng nữa mà chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Bằng thủ đoạn trên, Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm đã lôi kéo được 10.126 nhà đầu tư tham gia, với tổng số tiền đầu tư là hơn 460 tỷ đồng. Các đối tượng khai nhận đã chiếm hưởng số tiền hơn 40 tỷ đồng.

Trước đó, tháng 6/2018,Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Hữu Tiến để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Điều tra bước đầu xác định, từ tháng 8 đến tháng 11/2016, các công ty của Tiến đã lừa hơn 6.000 nhà đầu tư tham gia các dự án “ảo” với số tiền hơn 200 tỉ đồng.

 

Theo baodatviet.vn

 

About 360thitruong

Check Also

Danh tính 3 thanh niên sàm sỡ phụ nữ ngoại quốc ở Hồ Tây

Liên quan đến vụ việc nhiều phụ nữ ngoại quốc trình báo bị quấy rối ...

Trả lời